公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-023

证券代码：873375 证券简称：极扬科技 主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00。


公告编号：2024-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873375 极扬科技 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于委托理财的议案》

详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财的公告》（公告编号 2024-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。


公告编号：2024-023

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 8:30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路 11 号楼
91 科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。
（二）会议费用：参会人员食宿交通费用自理
五、备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司董事会
2024年 6月 13日

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