公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-021

证券代码：873375 证券简称：极扬科技 主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：许泽玮

6.会议列席人员：全体董事会成员、总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-021

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 2000 万
元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

公告编号：2024-021

董事会
2024年 6 月 13日

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