公告日期：2024-04-25

证券代码：873375 证券简称：极扬科技 主办券商：开源证券
上海极扬科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873375 极扬科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京臻律师事务所段智华、张翠芳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《上海极扬科技股份有限公司2023 年度报告》及《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-012）和《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总
结并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 监事会工作进行总结
并形成《2023 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年财务报告与审计报告的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2023 年 12
月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的 2023 年财务进行了审计，
形成了《公司 2023 年财务报告与审计报告的议案》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》


详见 2024 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。