公告日期：2024-05-16

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董佳尉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,516,334 股，占公司有表决权股份总数的 81.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年度主要工作情况及 2024 年公司经营作出的《2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,516,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2023 年度工作情况以及 2024 年度工作计划作 2023 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,516,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2023 年度经营及财务状况作出的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 43,516,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度经营及财务状况，公司就2024年度财务状况作出的《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,516,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，
合并报表归属于母公司的未分配利润为-539.30 万元，为保证公司经营的稳健、快速发展，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,516,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，具体内容公司于 2024
年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 ……
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