公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：兴业证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2022 年度工作情况以及 2022 年度工作计划作 2022 年度监事会工
作报告。


公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2022 年度经营及财务状况作出的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2022年度经营及财务状况，公司就2023年度财务状况作出的《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务状况进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，
合并报表归属于母公司的未分配利润为-4,444,680.15 元，为保证公司经营的稳健、快速发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》，具体内容公司于 2023
年 4 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特……
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