公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-019

证券代码：873365 证券简称：浙罗托克 主办券商：西南证券
浙江罗托克执行器股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金大钢
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江罗托克执行器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届董事会换届并提名第二届董事会董事》议案1.议案内容：
本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江罗托克执行器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

由于公司第一届董事会/监事会任期将于 2020 年 6 月 12 日到期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会/监事会换届选举。董事会拟提
议于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江罗托克执行器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

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