公告日期：2020-05-18

证券代码：873365 证券简称：浙罗托克 主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金大钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；见证律师 2 人，列席 2 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，总结了 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算方案》

1.议案内容：

2019 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2020 年度公司财务预算方案的各项经济指标。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统信息指 定披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年审计报告及财务报表》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程、公司监事会议规则及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，总结了 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统信息指 定披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器……
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