公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-009

证券代码：873365 证券简称：浙罗托克 主办券商：西南证券
浙江罗托克执行器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘利媚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议规则》以及有关法律、行政法规的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程、公司监事会议规则及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，总结了 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-009

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算方案》议案
1.议案内容：

2021 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2022年度公司财务预算方案的各项经济指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年审计报告及财务报表》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案


公告编号：2022-009

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日

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