公告日期：2021-04-29

证券代码：873365 证券简称：浙罗托克 主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：金大钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理工作报告就公司 2020 年度总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作重点。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，总结了 2020 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算方案》议案

1.议案内容：



2020 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2021 年度公司财务预算方案

的各项经济指标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年审计报告及财务报表》议案



1.议案内容：



公司 2020 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案董事林锦、林密为关联方，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。
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