公告日期：2024-04-24

江苏金沙地理信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873361 金沙地理 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（常州）律师事务所莫丽娟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总
结并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总
结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，再考虑多种不确定。
（六）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展需要，公司2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年财务报告与审计报告的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2021 年 12 月
31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的 2022 年财务进行了审计，
形成了《公司 2022 年财务报告与审计报告》。
（八）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2024 年与关联方之
间的日常性关联交易总额进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彬、杨玲莉、常州力群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度……
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