公告日期：2023-04-18

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券
江苏金沙地理信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873361 金沙地理 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（常州）律师事务所莫丽娟、汤佳尧律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总
结并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总
结并形成《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限
公司 2022 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定。
（六）审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展需要，公司2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2022 年财务报告与审计报告的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2021 年 12 月
31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的 2022 年财务进行了审计，
形成了《公司 2022 年财务报告与审计报告》。
（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2023 年与关联方之
间的日常性关联交易总额进行了预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彬、杨玲莉、常州力群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方……
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