公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-015



证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人：金小兰

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司监事会根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总

结并形成《2022 年年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2023-015



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公

司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》议案





公告编号：2023-015



1.议案内容：



经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展需要，公司2022 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



江苏金沙地理信息股份有限公司

监事会

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