公告日期：2024-08-26

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨文龙、周海鸥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂
牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）监事会对《威宁能源 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

公司监事会对《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，认为公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违法使用募集资金的情况。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2024 年日常性关联交易预计情况、实际发生情况以及公司 2024 年下半年发展情况，公司预计 2024 年将新增日常性关联交易人民币 10.41 亿元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的议案》
1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号）盘活存量资产、扩大有效投资的精神，为落实国家电力投资集团有限公司（简称“集团公司”）清洁能源发展战略，优化资本结构，支持国家电力投资集团有限公司绿色低碳转型高质量发展，威宁能源作为发行主体拟将上林协鑫光伏电力有限公司（简称“协鑫光伏”）、黄龙县隆……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。