公告日期：2024-08-26

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、审计与内控部主任、职工代表监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司半年报披露相关要求与规定，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）编制了《威宁能源 2024 年半年度报告》。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《威宁能源 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2024 年日常性关联交易预计情况、实际发生情况以及公司 2024 年下半年发展情况，公司预计 2024 年将新增日常性关联交易人民币 10.41 亿元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议陕西金元新能源有限公司增加神木顺利新能源有限公司注册资本的议案》
1.议案内容：

神木顺利新能源有限公司（以下简称“神木顺利”）设立于 2015 年 4 月 22
日，注册资本为人民币 5,000,000 元，由威宁能源全资子公司陕西金元新能源有
限公司持股 100%。陕西金元新能源有限公司于 2021 年 9 月增加神木顺利注册资
本人民币 31,000,000 元以加快推进项目建设，增资完成后神木顺利注册资本由
5,000,000 元增至 36,000,000 元。截至 2024 年 8 月，上述增资事项尚未办理工
商变更手续。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议……
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