公告日期：2024-08-21

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张金熠先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,111,394,685 股，占公司有表决权股份总数的 82.9045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、审计与内控部主任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）第二届董事会任期临近届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，提名张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜为公司第三届董事会董事候选人报请公司 2024 年第七次临时股东大会选举，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，提名杨文龙、周海鸥为公司第三届监事会监事候选人报请公司 2024 年第七次临时股东大会选举，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。


以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

董事会

换届选

举暨提

名第三

届董事

会董事

候选人

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
（二）律师姓名：贾向明、马君

（三）结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成……
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