公告日期：2024-05-31

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,625,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪光林、陈志军因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉安因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理李秀荣、财务总监唐树忠列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：
《广东康诚新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东康诚新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
《关于公司 2023 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《关于公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,625,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：
公司拟续聘安礼华粤（广东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。