公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-035

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯建龙先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请人民币500 万元的授信融资的议案》
1.议案内容：根据生产经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请人民币 500 万元的三年期授信融资，冯建龙、付敬丹夫妻为上述授信融资提

公告编号：2023-035

供全额连带责任保证担保，并由冯建龙以其自有的不动产（权证号：粤（2020）东莞不动产权第 0120608 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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