公告日期：2023-01-13

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券
广东康诚新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书
（自办发行）的议案》
1.议案内容：

为提升公司的资产质量和持续经营能力，更好的满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向确定对象发行股票募集资金。

本次股票发行价格为每股人民币 1.5 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股数为 1,500,000 股，预计募集资金金额为人民币 2,250,000.00 元。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯建龙、深圳康宏投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>

的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的股票发行认购合同，合同在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯建龙、深圳康宏投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯建龙、深圳康宏投资合伙企业（有限合伙）
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份总数等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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