公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-002

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券
广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟吉安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为营造良好的团队凝聚力，公司拟提名王平、李海波、杨丰、彭成、张宜军、冯福建、赵武岗、汪光林、熊义飞共 9 人为公司（含控股子公司）核心员工。
议案内容详情请参见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-002

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 9 日

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