公告日期：2022-12-29

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯建龙先生



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：



为提升公司的资产质量和持续经营能力，更好的满足公司经营战略发展的需

要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向确定对象发行股票募集资金。



本次股票发行价格为每股人民币 1.5 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股数为 1,500,000 股，预计募集资金金额为人民币 2,250,000.00 元。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。

2.回避表决情况



关联董事冯建龙、张世平、余开洋回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》1.议案内容：



公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的股票发行认购合同，合同在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况



关联董事冯建龙、张世平、余开洋回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况





关联董事冯建龙、张世平、余开洋回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年第三季度的经营情况，编制了《公司第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实的反映了公司 2022 年第三季度的经营情况。



具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



本次股票发行后公司的注册资本、股份总数等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：





为提高募集资金的使用效率，规范公司募……
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