公告日期：2023-10-20

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨红涛



6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定 ,不需要其他部门批准和发行必要程。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：



为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动

公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。



根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，详见

公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neep.com.cn ） 披露的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2.回避表决情况



本议案董事杨红涛、金丽敏、王荣耀为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：



为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等综合考虑，公司管理层拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，详见公司于

2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neep.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。

2.回避表决情况





本议案董事杨红涛、金丽敏、王荣耀为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：



为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《员工持股计划管理办法》，请见公司于 2023

年 10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。

2.回避表决情况



本议案董事杨红涛、金丽敏、王荣耀为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<洛阳龙门医药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让……
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