公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-015

证券代码：873351 证券简称：政轩股份 主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周传本
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事高翔因疫情缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事费德云、张瑞芳因疫情缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。


公告编号：2020-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订＜公司章程＞的议案 》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（2020-009）
2.议案表决结果：

同意股数 16,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《修订＜股东大会议事规则＞的议案 》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司股东大会议事规则》（2020-010）
2.议案表决结果：

同意股数 16,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《修订＜董事会议事规则＞的议案 》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司

公告编号：2020-015

董事会议事规则》（2020-011）
2.议案表决结果：

同意股数 16,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《修订＜监事会议事规则＞的议案 》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司监事会议事规则》（2020-012）
2.议案表决结果：

同意股数 16,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
江苏政轩石油机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

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