公告日期：2020-05-20

证券代码：873345 证券简称：亿阀股份 主办券商：华金证券
江苏亿阀股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873345 亿阀股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏亿阀股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 年度董事会的主要工作进行了总结，对董事会会议召开、 议案审议及董事履职情况进行了回顾，并对 2019 年发展计划及重点工作进行了部署。
（二）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（三）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司聘请大信会计师事务所编制了《2019 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，拟 2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况及对 2020
年度的相关情况预计，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常性关联交易预计》（公告编号：2019-019）。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中， 恪尽职
守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-017）。

（十）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2019-018）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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