公告日期：2024-06-19

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-034

江苏恒太照明股份有限公司

2024 年股权激励计划实施考核管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。

为保证激励计划的顺利进行，现根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、激励计划的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。


二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的
业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而
提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人
员、核心员工，不包含独立董事、监事。

四、考核机构

公司董事会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员和核心
员工等激励对象进行考核。

五、绩效考核指标及标准

（一）限制性股票

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2024-2026 年 3 个

会计年度，分年度对公司业绩目标进行考核，以达到公司业绩目标作为激励对象
对应年度的解除限售条件之一：

解除限售安排 考核年度 公司业绩目标

2024 年营业收入不低于 63,000 万元或净利润不低于 7,800
第一个解除限售期 2024 年度

万元

2024-2025 年两年累计营业收入不低于 133,000 万元或净利
第二个解除限售期 2025 年度

润不低于 16,200 万元

2024-2026 年三年累计营业收入不低于 210,000 万元或净利
第三个解除限售期 2026 年度

润不低于 25,000 万元

注 1：上述“营业收入”“净利润”指标以经会计师事务所审计的合并报表

的营业收入、净利润数值，且净利润指标为剔除本激励计划激励成本影响后经归

属于上市公司股东的净利润。

注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若预留部分限制性股票在公司 2024 年年度报告披露前授予的，则预留授予的限制性股票公司业绩目标与首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票在公司 2024 年年度报告披露后授予的，则预留授予的限制性股票公司业绩目标要求目标如下：

解除限售安排 考核年度 公司业绩目标

2025 年营业收入不低于 70,000 万元或净利润不低

第一个解除限售期 2025 年度

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