公告日期：2024-04-26

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-020
江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。

董事李彭晴因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》


1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度规定
认真履行工作职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理编制 2023 年度工
作报告并对 2023 年度公司经营管理进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的
经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、 《2023 年年度报告摘要》（2024-019）。


2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规，公司独立董事根据本年度工作情况编制独立董事述职报告。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳）》 （公告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（张雅已离职）》（公告 编号：2024-011）、《2023 年度独立董事述职报告（陈龙全）》（公告编号：2024- 012）、《2023 年度独立董事述职报告（姚国进）》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报 告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董……
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