公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873337 中超伟业 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市康达律师事务所见证律师出席会议。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》


公告编号：2024-010

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。