公告日期：2023-08-08

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为持续增强公司研发水平，提升核心竞争力，北京中超伟业信息安全技术股份有限公司（以下称“中超伟业”或“公司”）拟与北京交通大学及上海大学绍兴研究院进行产学研合作，研究方向重点围绕软件质量与数据安全领域、新一代信息技术及信创软件领域，预计未来三年内公司拟投资不超过 6000 万元用于此次研发项目建设。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告天健审〔2023〕1-502
号，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 355,340,734.77 元，净
资产 178,786,426.71 元。公司本次投资拟出资不超过 60,000,000 元，分别占经
审计资产总额、净资产比例为 16.89%、33.56%，尚未达到上述重大资产重组的标准。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次交易相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，不涉及回避表决的关联交易事项。

根据《公司章程》第三十九条规定，公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大交易事项需经过股东大会审议，本次交易未达到股东大会审议标准，相关议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
（一）法人及其他经济组织

名称：北京交通大学

住所：北京市海淀区西直门外上园村 3 号

注册地址：北京市海淀区西直门外上园村 3 号

注册资本：131,123 万元人民币

主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育工学类、经济
学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

法定代表人：王稼琼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
（二）法人及其他经济组织

名称：上海大学绍兴研究院

住所：绍兴市袍江经济技术开发区三江路 78 号

注册地址：绍兴市袍江经济技术开发区三江路 78 号

注册资本：10 万元人民币

主营业务：服务绍兴市经济发展,助推上海大学“双一流”大学建设。技术研发服务、成果转化、企业孵化、教育培训、装备生产、文化创意产业。

法定代表人：李爱军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、公司与北京交通大学联合成立“北京交通大学-中超伟业软件与数据安全联合实验室”（下称“联合实验室”）

项目建设用途：双方成立联合实验室，以联合实验室为依托，重点围绕软件质量与数据安全领域开展产学研合作，包括科研、项目合作和人才培养等。

项目投资金额：在本协议的有效期内，公司向联合实验室三年累计提供经费不少……
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