公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-035

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛开安

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方担保》的议案
1.议案内容：

因公司生产经营需要拟向北京农商银行平各庄支行贷款 4,000,000.00 元,

公告编号：2024-035

授信期限一年，用于补充公司流动资金，由公司实际控制人薛开安及其配偶张晓玲提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯收益的情形，关联董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司》第二届董事会第十九次会议决议

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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