公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-029

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：薛开安先生
5.会议主持人：薛开安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100%
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李明艳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-029

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨广勇先生为公司监事会监事》的议案
1.议案内容：

鉴于原监事李明艳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨广勇先生为公司第二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨广 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
勇 24 日 时股东大会

李明 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
艳 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2024 年第四次临时股东大会决议》


公告编号：2024-029

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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