公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长薛开安先生
5.会议主持人：薛开安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的着急、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-012

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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