公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-006

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛开安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市昌平区科技园区超前路 9 号座 2234 室”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物
医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409 室，并修改《公司章程》相应条款”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举齐向军为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事贾文辉辞职，现选举齐向军为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

齐向军 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

公告编号：2024-006

26 日 时股东大会

贾文辉 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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