公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-005

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于
2024 年 1 月 10 日审议并通过《关于提名齐向军为公司董事的议案》，本次任命尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名齐向军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因个人原因贾文辉先生辞去董事职务，公司提名齐向军先生为第二届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

齐向军先生简历：1982 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2004 年 9 月至 2009 年 1 月在北京鑫海莱光电科技有限公司任通信工程师；2009
年 1 月至 2013 年 10 月在国家无线电检测中心-无线电频谱技术研究所任项目经理；2013
年 10 月至 2022 年 6 月在北京信威通信技术股份有限公司任研发经理；2022 年 6 月至
今就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司研发经理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2024-005

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
为不影响公司董事的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开2024 年第一次临时股东大会选举新董事。在股东大会选举出新任董事前，相关董事将按照相关规定履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展需要，对公司的生产、经营将产生积极影响
三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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