公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街52号中坤大厦1701公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛开安先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》 等有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：
2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-022

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司的财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款、其他应收款进行核销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司购买资产的议案》
1.议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《北京凯丰源信息技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见股转系
统指定披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-022

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 25 日

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