公告日期：2023-04-27

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股
东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873327 凯丰源 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-011）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情
况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案


公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2022 年度的实际工作情
况，由公司监事会主席代表监事会向各位股东汇报 2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度利润分配方案》议案

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司长远发展及各 股东长期利益考虑，公司董事会经过综合分析讨论，拟定 2022 年度利润分配 方案为：暂不向股东分配。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决
算报告》予以汇报。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。
（七）审议《2022 年年度财务审计报告》议案

《2022 年年度财务审计报告》

（八）审议《补充确认 2022 年度向金融机构贷款》议案

北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年度公司新增向金融机构贷款
20,646,502.6 元。截止 2022 年 12 月 31 日向金融机构贷款 18646502.6 元。
上述借款由实际控制人及其配偶提供担保或者反担保。
（九）审议《预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度》议案

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2023 年度向金融机
构申请贷款额度累计最高不超过人民币 3000 万元。上述借款由实际控制人及 其配偶提供担保或者反担保。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
2……
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