公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-001

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长薛开安

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去谢常宇财务负责人职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

公告编号：2023-001

司章程》相关规定，因谢常宇个人工作能力原因，免去其财务负责人职务。详 见股转系统指定披露平台上披露的《高管任免公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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