公告日期：2024-05-21

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：星宇化工会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
25,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


山西华炬律师事务所陆勇先、刘丹律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司
发展势头良好。结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司
发展势头良好。公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对 2023 年工作总结的基础上，形成了《公司 2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年的财务工作作出了预算，并形
成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。