星宇化工:第二届董事会第八次会议决议公告
星宇化工资讯
2023-09-26 15:59:06
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公告日期:2023-09-26


公告编号:2023-026

证券代码:873318 证券简称:星宇化工 主办券商:山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:王伟

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向九都村镇银行借款(续贷)及关联方为该笔贷款
提供担保》
1.议案内容:

为补充流动资金,公司拟向汾阳市九都村镇银行有限责任公司杏花支行(以

公告编号:2023-026

下简称“银行”)借款(续贷)人民币 350 万元,借款期限为一年,利率不超过 11%,公司董事王应玉先生、张月梅女士为上述借款合同的履行承担连带保证责任,贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案免予按照关联交易的方式审议,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山西星宇化工科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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