公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-021
证券代码:873318 证券简称:星宇化工 主办券商:山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:王伟
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西星宇化工科技股份有限公司
公告编号:2023-021
2023 年半年度报告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年半年度公司财务报告,截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务报
表未分配利润为-58,839,338.48 元,公司实收股本总额 25,180,000.00 元, 未弥
补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告(公告编号: 2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审
议并表决本次董事会提审的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
公告编号:2023-021
山西星宇化工科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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