公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋佳琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，现编制《2022 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度审计报告》


公告编号：2023-004

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据 2022 年年度公司财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计
的财务报表未分配利润为-60,371,055.00 元，公司实收股本总额 25,180,000.00元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司
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