公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。


公告编号：2023-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873318 星宇化工 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

星宇化工会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议《2022 年年度报告及摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事长王伟代表公司第二届董事会所作的《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会主席宋佳琦代表公司第二届监事会所作的《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2023-005

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据 2022 年年度公司财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计
的 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -60,371,055.00 元 ， 公 司 实 收 股 本 总 额
25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公
司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号： 2023-008）。
（八）审议《2022 年年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议公司对 2023 年度日常性关联交易的合理预计。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议……
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