公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-022

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王应玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-022

4、无其他参会人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据 2022 年半年度公司财务报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务
报表未分配利润为-50,386,607.10 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元， 未
弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号： 2022-021）。2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的部分条款进行修订。具体内容
详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山西星宇化工科技股份有限公司关于修订公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2022-022

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
山西星宇化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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