公告日期：2022-09-21

山西星宇化工科技股份有限公司

章 程

2022 年 9 月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会......28

第一节 董事...... 28
第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度......44
第二节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 投资者关系管理......46
第十章 通知和公告......49
第一节 通知......49
第二节 公告......50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......52
第十二章 修改章程......54
第十三章 附 则......56

山西星宇化工科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西星宇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管
理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起 设立的方式设立，在吕梁市市场监督管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西星宇化工科技股份有限公司。

公司住所：汾阳市杏花村镇官道村。

公司注册资本：2518万元。

第四条 公司的营业期限为永久存续。

第五条 总经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司坚持中国共产党的领导，在公司 设立中国共产党的
支部委员会（以下简称“公司党支部”），开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前列支。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨为：“公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，把企业建设为现代化企业，实现股东利益和社会利益最大化”。

第十一条 经依法登记，公司经营范围为：劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口。二硫化碳、氨基化合物（肼或胲
有机衍生物）、含氮基化合物-其他含氮基化合物（甲硫基、甲砜基、甲氨基、甲氨基硫脲）的生产销售**（**后所列范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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