公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-018

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋佳琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西星宇化工科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。


公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

根据 2022 年半年度公司财务报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务
报表未分配利润为-50,386,607.10 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

山西星宇化工科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日

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