公告日期：2020-04-28

证券代码：873315 证券简称：新联和 主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：台州新联和环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以专人送达方式发出



5.会议主持人：林斌

6.会议列席人员：全体董事、公司全体监事、高级管理人员、其他相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事

长代表汇报董事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理汇报 2019 年度总经理工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2019

年度财务审计报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2019

年度财务决算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020

年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年年度经营计划和投资方案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020

年年度经营计划和投资方案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 ……
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