公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-005

证券代码：873315 证券简称：新联和 主办券商：浙商证券
台州新联和环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。


公告编号：2019-005

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室


公告编号：2019-005

二、会议审议事项
（一）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2019-001）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人持自然人股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和搭理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-005

四、其他
（一） 会议联系方式：黄佳敏；联系电话：15888698717；电子邮
箱：15888698717@163.com；地址：浙江省台州市黄岩区澄江街
道华昌路 27 号
（二） 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿费等
自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议》

台州新联和环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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