公告日期：2019-04-26

浙商证券股份有限公司

关于推荐

台州新联和环保科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统
挂牌及公开转让的推荐报告

二〇一九年四月


根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，台州新联和环保科技股份有限公司（以下简称“新联和”、“股份公司”或“公司”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了挂牌申请。

根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》，我公司对新联和的财务状况、业务情况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对新联和本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

浙商证券推荐新联和挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对新联和进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、公司财务、公司治理、公司合法合规方面重大事项等。
项目小组与新联和董事长、董事、总经理、财务负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的国浩律师(杭州)事务所律师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《台州新联和环保科技股份有限公司尽职调查报告》。

二、挂牌条件

（一）公司依法设立且存续满两年

公司成立于2007年4月，并于2018年12月21日变更为股份有限公司，公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，股改的基准日为2018年9月30日，以公司股改基准日经审计的账面净资产整体折股为股份有限公司的股本，折合的实收资本总额不高于公司经审计的账面净资产值，并启动了审计、评估工作。
2018年11月23日，有限公司取得台州市市场监督管理局核发的（台工商）名称变核内[2018]第007208号《企业名称变更核准通知书》，核准有限公司名称变
更为“台州新联和环保科技股份有限公司”

2018年12月4日，瑞华会计师以2018年9月30日为审计基准日，对有限公司截至2018年9月30日的资产负债情况出具了瑞华审字（2018）第93020006号《审计报告》，经其审计，截至2018年9月30日，有限公司经审计的净资产值为9,442,706.41元。

2018年12月5日，正衡评估以2018年9月30日为评估基准日，对有限公司整体变更所涉及的全部资产与负债出具了正衡评报字（2018）第306号《评估报告》，经其评估，截至2018年9月30日，有限公司经评估的净资产值为45,732,000.00元。
2018年12月5日，有限公司召开股东会，确认《审计报告》、《评估报告》，同意以审计后的公司净资产人民币9,442,706.41元按1.8885:1的比例折合为变更后的股份有限公司的注册资本5,000,000.00元人民币，每股1元，折为5,000,000股。
2018年12月5日，林斌、钟金水、黄克良、钟锦武4名发起人签署《发起人协议》，约定拟设立的股份有限公司名称为“台州新联和环保科技股份有限公司”，注册资本为500万元，全体发起人均以有限公司经审计的净资产折股出资，该《发起人协议》还约定了各发起人认购的股份及持股比例、公司宗旨、经营范围、发起人的权利义务、争议解决方式等事项。

2018年12月20日，新联和召开股份有限公司创立大会暨首次股东大会，全体发起人均出席本次会议。经全体发起人一致同意，通过了《台州新联和环保科技股份有限公司章程》等各项议案，选举产生了新联和第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。

同日，新联和召开第一届董事会第一次会议，选举林斌为公司董事长并担任公司法定代表人，聘请钟锦武任总经理；同日，新联和召开了第一届监事会第一次会议，选举池溶凌为监事会主席；同日，新联和召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事李天秀、邱坚。

2018年12月20日，瑞华会计师出具和瑞华验字（2018）第93020001号《验资报告》，经审验，截至2018年12月5日止，新联和已收到全体股东以其拥有的有限公司经审计的净资产折合的注册资本（实收资本）500万元整。净资产大于注册资本的余额4,442,706.41元计入股份有限公司的资本公积。

2018 年12月21日，台州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为
91331003660571095F的《营业执照》，有限公司依法变更为股份有限公司。

公司自设……
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