公告日期：2021-04-27

证券代码：873315 证券简称：新联和 主办券商：浙商证券
台州新联和环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议做出决定召开 2020 年年度股
东大会的决议，提议于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东 大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定 的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00am。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873315 新联和 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的国浩律师（杭州）律师事务所汤洁律师。
（七）会议地点
台州新联和环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董 事长代表汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告议案》


根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监 事会主席汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《公司 2020 年度财务审计报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020
年度财务审计报告予以汇报。
（四）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要议案》

公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）， 《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020
年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《公司 2021 年年度财务预算方案议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021
年度财务预算报告予以汇报。
（七）审议《公司 2021 年年度经营计划和投资方案议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021
年年度经营计划和投资方案予以汇报。

（八）审议《关于预计 2021 年年度日常性关联交易议案》

具体议案内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2021 年度日常性关 联方交易的公告》（公告编号：202-003）。
（九）审议《有关修改并启用新公司章程议案》

根据公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容
参见公司于 2021 年……
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