公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-016

证券代码：873307 证券简称：绿卡能 主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

贵州绿卡能科技实业股份有限公司定于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 43.47825%股份的股东童贵安书面提
交的《关于<修订公司章程第七十八条>的议案》，提请在 2023 年 5 月 9 日召开的 2022
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营和业务发展需要：

修订前公司章程第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保数额超过公司最近一期经审计总资产的 50%；

（五）股权激励计划：


公告编号：2023-016

（六）法律、行政法律或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修订后公司章程第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）股权激励计划：

（五）法律、行政法律或本章程规定的，需要以特别决议通过的其他事项。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东童贵安符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东童贵安提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于增加贵州绿卡能科技实业股份有限公司 2022 年度度股东大会临时提案的提议函》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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