公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-004

证券代码：873307 证券简称：绿卡能 主办券商：中泰证券
贵州绿卡能科技实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：童贵安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江育奎因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事田豫、刘文菊因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-004

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的 审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《贵州绿卡能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
贵州绿卡能科技实业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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