公告日期：2022-03-28

证券代码：873307 证券简称：绿卡能 主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童贵安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举童贵安为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举童贵安先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

童贵安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陆延为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举陆延先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

陆延先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：


同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举江育奎为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举江育奎先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

江育奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举杨新毳为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举杨新毳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第……
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